Luca Investment Strategic Sp. z O.O., Reg.-Nr. LLC23233, zugelassen f\u00fcr die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich virtueller W\u00e4hrungen, mit eingetragener und operativer Adresse in der Ho\u017ca-Stra\u00dfe 86, Einheit 210, Warschau, Postleitzahl 00-682, Polen (im Folgenden auch als \"uns\", \"wir\" und im Falle einer Beziehung zu uns - \"unser\"), die Dienstleistungen \u00fcber sereneswap.com (die Website) und\/oder die mobile Anwendung (zusammen oder einzeln \"die Plattform\") anbietet.<\/p>\n\n\n\n
Luca Investment Strategic Sp. z O.O. ist verpflichtet, die Anforderungen der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung (AML) in unserem Unternehmen anzuwenden. Alle unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die h\u00f6chsten Standards der AML und Know Your Customer (KYC) Compliance zu verfolgen, um das Risiko zu verringern, dass unsere Dienstleistungen genutzt werden, um Finanzkriminalit\u00e4t zu erleichtern.<\/p>\n\n\n\n
Wir haben den Rahmen der AML-Politik eingef\u00fchrt, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Schritte unternommen werden, um die volle Sicherheit unserer Dienstleistungen zu gew\u00e4hrleisten. In dieser AML-Politik verpflichten wir uns, die in den litauischen AML-Gesetzen und den EU- und internationalen AML-Richtlinien festgelegten Bestimmungen zu befolgen.<\/p>\n\n\n\n
Die AML-Politik ist das Verfahren zum Verbot und zur aktiven Vorbeugung von Geldw\u00e4sche und jeglicher Aktivit\u00e4t, die Geldw\u00e4sche oder die Finanzierung von terroristischen oder kriminellen Aktivit\u00e4ten erleichtert, indem alle geltenden Anforderungen eingehalten werden. KYC-Ma\u00dfnahmen sind Teil der AML-Politik. KYC-Ma\u00dfnahmen sollen es den Unternehmen erm\u00f6glichen, ihre Kunden besser zu kennen und zu verstehen und ihnen helfen, ihre Risiken zu kontrollieren. Unsere AML-Richtlinien, -Verfahren und internen Kontrollen sind so konzipiert, dass sie die Einhaltung aller geltenden europ\u00e4ischen und internationalen Vorschriften gew\u00e4hrleisten. <\/p>\n\n\n\n
Sie werden regelm\u00e4\u00dfig \u00fcberpr\u00fcft und aktualisiert, um sicherzustellen, dass angemessene Richtlinien, Verfahren und interne Kontrollen vorhanden sind, die sowohl den \u00c4nderungen der Vorschriften als auch den Ver\u00e4nderungen in unserem Gesch\u00e4ft Rechnung tragen.<\/p>\n\n\n\n
Bei potenziell verd\u00e4chtigen oder ungew\u00f6hnlichen Transaktionen oder Kundenverhalten ergreifen wir geeignete Ma\u00dfnahmen, um den Risiken zu begegnen. Alle Mitarbeiter, die mit Transaktionen befasst sind, k\u00f6nnen zus\u00e4tzliche Dokumente verlangen, z. B. einen Nachweis \u00fcber die Herkunft der Mittel usw., wenn sie dies f\u00fcr angemessen halten.<\/p>\n\n\n\n
Wir verf\u00fcgen \u00fcber ein gut organisiertes Verfahren zur Aufbewahrung aller Unterlagen, einschlie\u00dflich der Kundenidentifikationsdokumente und der damit verbundenen Daten. Alle Kunden- und Transaktionsdaten werden vertraulich und gem\u00e4\u00df den Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten gespeichert.<\/p>\n\n\n\n
Einf\u00fchrung solider interner Richtlinien, Verfahren und Kontrollen, die jeden Versuch bek\u00e4mpfen, uns f\u00fcr illegale oder unerlaubte Zwecke zu nutzen, und die darauf ausgelegt sind, den grundlegenden Schutz unserer Kunden gem\u00e4\u00df den Verbraucherschutzgesetzen zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n
Wir sind verpflichtet, die Dokumente des Kunden abzulehnen, das Konto zu schlie\u00dfen und die Gesch\u00e4ftsbeziehung zu beenden, wenn wir verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten, falsche Dokumente oder mangelnde Kooperation des Kunden im Rahmen der Sorgfaltspflicht des Kunden feststellen.<\/p>\n\n\n\n
In \u00dcbereinstimmung mit unseren Richtlinien er\u00f6ffnen wir keine Konten, wenn Ihr Handelsvolumen steigt. Auch unsere AML\/CTF-\u00dcberpr\u00fcfungspflichten nehmen zu. Das Gleiche gilt, wenn Ihre Transaktionen als verd\u00e4chtig oder ungew\u00f6hnlich eingestuft werden oder wenn unsere \u00dcberpr\u00fcfung Ihrer Person ergibt, dass Sie ein erhebliches AML-\/CTF-Risiko darstellen. Wir f\u00fchren keine Transaktionen f\u00fcr B\u00fcrger und Einwohner von L\u00e4ndern durch, in denen Transaktionen aufgrund internationaler Sanktionen oder interner Rechtsvorschriften verboten sind, oder f\u00fcr L\u00e4nder, die aufgrund verschiedener Kriterien, die von unserem AML-Team ausgew\u00e4hlt wurden (z. B. Corruption Perceptions Index von Transparency International, FATF-Warnungen, L\u00e4nder mit schwachen Anti-Geldw\u00e4sche- und Terrorismusfinanzierungsregelungen, die von der Europ\u00e4ischen Kommission festgelegt wurden), ein hohes AML-\/CTF-Risiko aufweisen.<\/p>\n\n\n\n
Afghanistan, Albanien, Algerien, Bahamas, Barbados, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kambodscha, Kaimaninseln, China, Kongo, Kuba, Demokratische Republik Kongo, \u00c4gypten, \u00c4quatorialguinea, Eritrea, \u00c4thiopien, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Irak, Israel, Jamaika, Japan, Jordanien, Kirgisistan, Libanon, Libyen, Mali, Malta, Marokko, Mosambik, Niger, Nigeria, Nicaragua, Pakistan, Pal\u00e4stinensisches Gebiet, Panama, Philippinen, Puerto Rico, Russland, Senegal, Serbien, Somalia, S\u00fcdsudan, Sudan, Saudi-Arabien, Syrien, Tunesien, T\u00fcrkei, Uganda, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Usbekistan, Vereinigte Staaten, Venezuela, Virgin Islands U.S., Jemen, Simbabwe.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Luca Investment Strategic Sp. z O.O., reg. number LLC23233, authorised to provide virtual currency service, with registered and operational address at 86 Ho\u017ca street, Unit 210, Warsaw, Postcode 00-682, Poland (hereinafter also as \u201cus,\u201d \u201cwe\u201d and in case of relation tous \u2013 \u201cour\u201d), which provides Services through sereneswap.com (the Website) and\/or mobile application (collectively or […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"template-pages\/template-legal.php","meta":{"footnotes":""},"acf":[],"yoast_head":"\n