Luca Investment Strategic Sp. z O.O., numero di registrazione LLC23233, autorizzata a fornire servizi di valuta virtuale, con sede legale e operativa in via Ho\u017ca 86, Unit\u00e0 210, Varsavia, codice postale 00-682, Polonia (di seguito anche \"noi\", \"ci\" e in caso di relazione tous - \"nostro\"), che fornisce i Servizi attraverso sereneswap.com (il Sito web) e\/o l'applicazione mobile (collettivamente o singolarmente \"la Piattaforma\").<\/p>\n\n\n\n
Luca Investment Strategic Sp. z O.O. ha l'obbligo di applicare i requisiti antiriciclaggio (AML) nella sua attivit\u00e0. Tutto il nostro personale si impegna a perseguire i pi\u00f9 alti standard di conformit\u00e0 in materia di antiriciclaggio e di conoscenza del cliente (KYC) per ridurre il rischio che i nostri servizi vengano utilizzati per facilitare i crimini finanziari.<\/p>\n\n\n\n
Abbiamo implementato il quadro della politica antiriciclaggio al fine di garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per raggiungere la piena sicurezza dei nostri servizi. In questa politica antiriciclaggio, ci impegniamo a seguire le disposizioni specificate nelle leggi antiriciclaggio della Lituania e nelle linee guida antiriciclaggio dell'UE e internazionali.<\/p>\n\n\n\n
La politica antiriciclaggio \u00e8 la procedura per proibire e prevenire attivamente il riciclaggio di denaro e qualsiasi attivit\u00e0 che faciliti il riciclaggio di denaro o il finanziamento di attivit\u00e0 terroristiche o criminali, rispettando tutti i requisiti applicabili. Le misure KYC fanno parte della politica antiriciclaggio. Le misure KYC hanno lo scopo di consentire alle aziende di conoscere e comprendere meglio i propri clienti e di aiutarle a gestire i rischi. Le nostre politiche antiriciclaggio, le procedure e i controlli interni sono concepiti per garantire la conformit\u00e0 a tutte le normative europee e internazionali applicabili. <\/p>\n\n\n\n
Tali documenti saranno rivisti e aggiornati periodicamente per garantire l'adozione di politiche, procedure e controlli interni appropriati che tengano conto sia delle modifiche normative sia dei cambiamenti nella nostra attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
In caso di transazioni o comportamenti dei clienti potenzialmente sospetti o insoliti, adottiamo misure adeguate per affrontare i rischi. Tutto il personale che gestisce le transazioni pu\u00f2 richiedere ulteriori documenti, come la prova della fonte dei fondi, ecc.<\/p>\n\n\n\n
Manteniamo una procedura ben organizzata per la conservazione di tutti i registri, compresi i documenti di identificazione dei clienti e i relativi dati. Tutte le informazioni sui clienti e sulle transazioni sono conservate in modo riservato e in conformit\u00e0 alle leggi sulla protezione dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n
Stabilire politiche, procedure e controlli interni solidi che contrastino qualsiasi tentativo di utilizzarci per scopi illegali o illeciti e che siano progettati per garantire ai nostri clienti le tutele di base previste dalle leggi sulla protezione dei consumatori.<\/p>\n\n\n\n
Siamo obbligati a rifiutare i documenti del cliente, a chiudere il conto e a interrompere il rapporto commerciale se riscontriamo attivit\u00e0 sospette, documenti falsi o mancata collaborazione da parte del cliente nell'ambito del processo di due diligence.<\/p>\n\n\n\n
In conformit\u00e0 alle nostre politiche, non apriamo conti quando il vostro volume di scambi aumenta. Aumentano anche i nostri obblighi di verifica antiriciclaggio\/TCF. Lo stesso accade quando le vostre transazioni vengono \"segnalate\" come sospette o insolite, o quando la nostra verifica dei vostri dati personali vi qualifica come persone che comportano un rischio significativo di riciclaggio\/TCF. Non elaboriamo transazioni per i cittadini e i residenti di paesi in cui le transazioni sono vietate da sanzioni internazionali o da normative interne, n\u00e9 per i paesi che, in base a vari criteri selezionati dal nostro team antiriciclaggio (ad esempio, l'indice di percezione della corruzione di Transparency International, gli avvertimenti del GAFI, i paesi con regimi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo deboli stabiliti dalla Commissione europea), presentano un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
Afghanistan, Albania, Algeria, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Isole Cayman, Repubblica Centrafricana, Cina, Congo, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Israele, Giamaica, Giappone, Giordania, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Malta, Maynmar, Marocco, Mozambico, Niger, Nigeria, Nicaragua, Pakistan, Territorio della Palestina, Panama, Filippine, Porto Rico, Russia, Senegal, Serbia, Somalia, Sudan del Sud, Sudan, Arabia Saudita, Siria, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Stati Uniti, Venezuela, Isole Vergini U.S., Yemen, Zimbabwe.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Luca Investment Strategic Sp. z O.O., reg. number LLC23233, authorised to provide virtual currency service, with registered and operational address at 86 Ho\u017ca street, Unit 210, Warsaw, Postcode 00-682, Poland (hereinafter also as \u201cus,\u201d \u201cwe\u201d and in case of relation tous \u2013 \u201cour\u201d), which provides Services through sereneswap.com (the Website) and\/or mobile application (collectively or […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"template-pages\/template-legal.php","meta":{"footnotes":""},"acf":[],"yoast_head":"\n