Luca Investment Strategic Sp. z o.o., numer rejestracyjny LLC23233, upowa\u017cniona do \u015bwiadczenia us\u0142ugi wirtualnej waluty, z siedzib\u0105 i adresem operacyjnym przy ul. Ho\u017cej 86, lokal 210, Warszawa, kod pocztowy 00-682, Polska (dalej r\u00f3wnie\u017c jako \"my\", \"my\", a w przypadku relacji tous - \"nasz\"), kt\u00f3ra \u015bwiadczy Us\u0142ugi za po\u015brednictwem sereneswap.com (Strona internetowa) i\/lub aplikacji mobilnej (\u0142\u0105cznie lub indywidualnie \"Platforma\").<\/p>\n\n\n\n
Luca Investment Strategic Sp. z o.o. jest zobowi\u0105zana do stosowania w swojej dzia\u0142alno\u015bci wymog\u00f3w dotycz\u0105cych przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy (AML). Wszyscy nasi pracownicy s\u0105 zobowi\u0105zani do przestrzegania najwy\u017cszych standard\u00f3w AML i Know Your Customer (KYC) w celu ograniczenia ryzyka wykorzystania naszych us\u0142ug do u\u0142atwiania przest\u0119pstw finansowych.<\/p>\n\n\n\n
Wdro\u017cyli\u015bmy ramy Polityki AML w celu zapewnienia, \u017ce wszystkie niezb\u0119dne kroki s\u0105 podejmowane w celu osi\u0105gni\u0119cia pe\u0142nego bezpiecze\u0144stwa naszych us\u0142ug. W niniejszej Polityce AML zobowi\u0105zujemy si\u0119 do przestrzegania przepis\u00f3w okre\u015blonych w litewskich przepisach AML oraz unijnych i mi\u0119dzynarodowych wytycznych AML.<\/p>\n\n\n\n
Polityka AML to procedura maj\u0105ca na celu zakazanie i aktywne zapobieganie praniu pieni\u0119dzy oraz wszelkim dzia\u0142aniom u\u0142atwiaj\u0105cym pranie pieni\u0119dzy lub finansowanie dzia\u0142alno\u015bci terrorystycznej lub przest\u0119pczej poprzez przestrzeganie wszystkich obowi\u0105zuj\u0105cych wymog\u00f3w. \u015arodki KYC s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 polityki AML. \u015arodki KYC maj\u0105 na celu umo\u017cliwienie firmom lepszego poznania i zrozumienia swoich klient\u00f3w oraz pomoc w zarz\u0105dzaniu ryzykiem. Nasze polityki AML, procedury i kontrole wewn\u0119trzne maj\u0105 na celu zapewnienie zgodno\u015bci ze wszystkimi obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami europejskimi i mi\u0119dzynarodowymi. <\/p>\n\n\n\n
B\u0119d\u0105 one regularnie przegl\u0105dane i aktualizowane w celu zapewnienia odpowiednich polityk, procedur i kontroli wewn\u0119trznych w celu uwzgl\u0119dnienia zar\u00f3wno zmian w przepisach, jak i zmian w naszej dzia\u0142alno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n
W przypadku jakichkolwiek potencjalnie podejrzanych lub nietypowych transakcji lub zachowa\u0144 klient\u00f3w podejmujemy odpowiednie \u015brodki w celu przeciwdzia\u0142ania ryzyku. Wszyscy pracownicy obs\u0142uguj\u0105cy transakcje mog\u0105 poprosi\u0107 o dodatkowe dokumenty, takie jak dow\u00f3d \u017ar\u00f3d\u0142a pochodzenia \u015brodk\u00f3w itp.<\/p>\n\n\n\n
Prowadzimy dobrze zorganizowan\u0105 procedur\u0119 przechowywania wszystkich rejestr\u00f3w, w tym dokument\u00f3w identyfikacyjnych klient\u00f3w i powi\u0105zanych danych. Wszystkie informacje o klientach i transakcjach s\u0105 przechowywane w spos\u00f3b poufny i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.<\/p>\n\n\n\n
Ustanowienie solidnych wewn\u0119trznych zasad, procedur i kontroli, kt\u00f3re zwalczaj\u0105 wszelkie pr\u00f3by wykorzystania nas do nielegalnych lub niedozwolonych cel\u00f3w i maj\u0105 na celu zapewnienie naszym klientom podstawowej ochrony na mocy przepis\u00f3w o ochronie konsument\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n
Jeste\u015bmy zobowi\u0105zani do odrzucenia dokument\u00f3w klienta, zamkni\u0119cia konta i zako\u0144czenia relacji biznesowej, je\u015bli znajdziemy jak\u0105kolwiek podejrzan\u0105 aktywno\u015b\u0107, fa\u0142szywe dokumenty lub brak wsp\u00f3\u0142pracy ze strony klienta w ramach procesu nale\u017cytej staranno\u015bci klienta.<\/p>\n\n\n\n
Zgodnie z naszymi zasadami nie otwieramy rachunk\u00f3w, gdy wzrasta wolumen transakcji. Zwi\u0119kszaj\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c nasze obowi\u0105zki w zakresie weryfikacji AML \/ CTF. To samo dzieje si\u0119, gdy Twoje transakcje s\u0105 \"oznaczone\" jako podejrzane lub nietypowe, lub nasza weryfikacja Twoich danych osobowych skutkuje zakwalifikowaniem Ci\u0119 jako osoby nak\u0142adaj\u0105cej znaczne ryzyko AML \/ CTF. Nie przetwarzamy transakcji dla obywateli i rezydent\u00f3w, a tak\u017ce os\u00f3b przebywaj\u0105cych w krajach, w kt\u00f3rych transakcje s\u0105 zabronione przez mi\u0119dzynarodowe sankcje lub ich wewn\u0119trzne przepisy prawne lub kraje oparte na r\u00f3\u017cnych kryteriach wybranych przez nasz zesp\u00f3\u0142 AML (na przyk\u0142ad Indeks Percepcji Korupcji Transparency International, ostrze\u017cenia FATF, kraje o s\u0142abych systemach przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy i finansowaniu terroryzmu okre\u015blone przez Komisj\u0119 Europejsk\u0105) nak\u0142adaj\u0105 wysokie ryzyko AML \/ CTF.<\/p>\n\n\n\n
Afganistan, Albania, Algieria, Bahamy, Barbados, Bia\u0142oru\u015b, Bo\u015bnia i Hercegowina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kambod\u017ca, Kajmany, Republika \u015arodkowoafryka\u0144ska, Chiny, Kongo, Kuba, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Gwinea R\u00f3wnikowa, Erytrea, Etiopia, Ghana, Gwinea Bissau, Haiti, Iran, Irak, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kirgistan, Liban, Libia, Mali, Malta, Majnmar, Maroko, Mozambik, Niger, Nigeria, Nikaragua, Pakistan, Terytorium Palestyny, Panama, Filipiny, Portoryko, Rosja, Senegal, Serbia, Somalia, Sudan Po\u0142udniowy, Sudan, Arabia Saudyjska, Syria, Tunezja, Turcja, Uganda, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Stany Zjednoczone, Wenezuela, Wyspy Dziewicze U.S., Jemen, Zimbabwe.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Luca Investment Strategic Sp. z o.o., numer rejestracyjny LLC23233, upowa\u017cniona do \u015bwiadczenia us\u0142ugi wirtualnej waluty, z siedzib\u0105 i adresem operacyjnym przy ul. Ho\u017cej 86, lokal 210, Warszawa, kod pocztowy 00-682, Polska (dalej r\u00f3wnie\u017c jako \"my\", \"my\", a w przypadku relacji tous - \"nasz\"), kt\u00f3ra \u015bwiadczy Us\u0142ugi za po\u015brednictwem sereneswap.com (Strona internetowa) i\/lub aplikacji mobilnej (\u0142\u0105cznie lub [...]).<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"template-pages\/template-legal.php","meta":{"footnotes":""},"acf":[],"yoast_head":"\n